Политика AML(Политика по борьбе с отмыванием денег (anti-money laundering policy))/KYT(Знай свою транзакцию)

Наш сайт just-exchanger.com, как организация, работающая в сфере обмена электронных валют, придерживается правил и принципов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).

Политика AML подразумевает под собой ограничение на использование услуг сервиса just-exchanger.com каким либо субъектам, преследующим цель отмывания денег, финансирование терроризма или же какой либо другой незаконной деятельности.
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма сервис just-exchanger.com применяет данную политику на выявление таких транзакций и проводит AML-проверку поступающих от пользователей цифровых активов.
Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.

Соблюдая международные требования AML, KYC/KYT, в рамках которых любая финансовая организация мира обязана подчиняться законам и правилам, принятым с целью предотвращения финансовых преступлений, just-exchanger.com имеет полное право затребовать:

прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность, только по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания);

предоставить дополнительную информацию от клиента, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;

Сервис just-exchanger.com оставляет за собой полное право:

Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;

Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.

Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен.

При отказе Клиента от прохождения идентификации, вернуть средства на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Мы не работаем с санкционными платформами, список наиболее популярных: Garantex; Tornado Cash; Commex; Hydra; Blender; Lazarus Group; Genesis Market; ChipMixer; Shinbad.
Средства отправленные с любых иранских платформ и других платформ запрещенных/санкционных стран будут заблокированы и возврату/обмену не подлежат.

just-exchanger.com предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, незаконных действий любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.